A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7/8), a Operação Expurgatio para combater uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. As ações ocorreram em Manaus (AM) e João Pessoa (PB), com o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e quatro medidas cautelares.
As investigações apontam que os criminosos utilizavam documentos falsificados para abrir contas e obter empréstimos em nome de terceiros, incluindo servidores públicos. Os valores eram transferidos por meio de operações financeiras, de forma a beneficiar os verdadeiros responsáveis pelos golpes. Parte dos investigados já havia sido presa anteriormente, mas voltou a cometer os mesmos crimes, segundo a PF.
Dois núcleos distintos foram identificados durante a operação. O primeiro atuava em todo o estado do Amazonas, coordenando as fraudes nas agências da CEF, inclusive em municípios distantes. Os valores obtidos eram transferidos para uma pessoa jurídica ligada a um dos investigados, que repassava os recursos ao executor da fraude, descontando uma comissão de 10%. O segundo núcleo, com atuação paralela, direcionava os valores para um beneficiário na Paraíba, e os envolvidos apresentavam vínculos em comum e proximidade geográfica.
Desde 2016, a organização criminosa vinha agindo de forma sistemática nas agências da Caixa. As fraudes identificadas ultrapassam R$ 941 mil, revelando um significativo prejuízo ao banco público e aos clientes lesados.
