A Polícia Civil do Amazonas deflagrou, na terça-feira (24/02), a Operação Negócio Turvo, que resultou na prisão de oito integrantes de uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos. A ação foi coordenada pelo 25º Distrito Integrado de Polícia e contou com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana, do Núcleo de Recuperação de Ativos, do Departamento de Inteligência da Polícia Judiciária, de outros DIPs da capital e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, incluindo um no Rio de Janeiro. Três investigados seguem foragidos.
As investigações apontam que o grupo movimentou mais de R$ 75 milhões por meio de um esquema que prometia altos rendimentos a vítimas, entre elas servidores públicos. Conforme a polícia, os suspeitos utilizavam dados do Portal da Transparência para induzir as vítimas à contratação de empréstimos bancários. Os valores eram transferidos para contas controladas pela organização, que firmava contratos de cessão de crédito para dar aparência de legalidade às operações. Parte dos investigados é formada por ex-funcionários de outra empresa envolvida em esquema semelhante de pirâmide financeira.
Durante as diligências em Manaus, foram apreendidos 32 veículos, sendo 28 carros e quatro motocicletas, além de arma de fogo, munições, documentos e equipamentos eletrônicos. A estrutura criminosa, segundo a autoridade policial, era dividida em núcleos diretivos, operacionais e responsáveis pela lavagem de capitais. Os presos permanecem à disposição da Justiça, e informações sobre os foragidos podem ser repassadas aos canais oficiais da Polícia Civil, com garantia de sigilo.
